证券代码：002811 证券简称：郑中假想 公告编号：2024-081
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中假想股份有限公司
对于“亚泰转债”可能触发转股价钱向下修正
条件的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏本体的真确、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或首要遗漏。
极端辅导：
证券代码：002811，证券简称：郑中假想
债券代码：128066，债券简称：亚泰转债
转股价钱：东说念主民币 8.39 元/股
转股期间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日
截止本公告日，深圳市郑中假想股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
格的 90%，展望将触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件。敬请强大投资者注
意投资风险。
一、 可调理公司债券刊行上市约略
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公蛊卦行了 480 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]269 号”文喜悦，公司 48，000 万元可调理公司债
券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌来往，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。
（三）可调理公司债券转股价钱调治情况
把柄《深圳证券来往所股票上市规章》等联系规章和《深圳市亚泰国外诞生
股份有限公司公蛊卦行可调理公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
的规章，本次刊行的可调理公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可调理为公司股份，
启动转股价为 17.49 元/股。
书》的联系条目，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，应付转股价钱进行调治。亚泰转债转股价钱由 17.49 元/股调治
为 17.29 元/股，调治后的转股价钱自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起收效。
董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时推动大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时推动
大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，
亚泰转债的转股价钱由 17.29 元/股调治为 14.80 元/股，调治后的转股价钱自
书》的联系条目，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，应付转股价钱进行调治。亚泰转债转股价钱由 14.80 元/股调治
为 9.67 元/股，调治后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起收效。
书》的联系条目，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，应付转股价钱进行调治。亚泰转债转股价钱由 9.67 元/股调治为
亚泰转债转股价钱调治的公告》，把柄《召募诠释书》的联系条目，亚泰转债发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转
换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应付转股价钱
进行调治。亚泰转债转股价钱将由 9.27 元/股调治为 8.77 元/股，调治后的转股
价钱自 2022 年 7 月 7 日（除权除息日）起收效。
不向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚
泰转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月
案。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2023 年 6 月 30 日出手蓄意，若再次触
发“亚泰转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否利用“亚泰转债”转股价钱的向下修正权益。
向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚
泰转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月
案。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日出手蓄意，若再次触
发“亚泰转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否利用“亚泰转债”转股价钱的向下修正权益。
亚泰转债转股价钱调治的公告》，把柄《深圳市亚泰国外诞生股份有限公司公开
刊行可调理公司债券召募诠释书》的联系条目，“亚泰转债”刊行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股
而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应付转股价钱进行调治。“亚
泰转债”转股价钱将由 8.77 元/股调治为 8.58 元/股，调治后的转股价钱自 2024
年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。
于亚泰转债转股价钱调治的公告》，把柄《深圳市亚泰国外诞生股份有限公司公
蛊卦行可调理公司债券召募诠释书》的联系条目，“亚泰转债”刊行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应付转股价钱进行调治。
“亚
泰转债”转股价钱将由 8.58 元/股调治为 8.39 元/股，调治后的转股价钱自 2024
年 9 月 5 日（除权除息日）起收效。
二、可调理公司债券转股价钱向下修正条目
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续期间，当公司股票在职意承接三十个来往
日中至少有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来曩昔公司股票来往均价和前
一来曩昔均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来曩昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来曩昔按调治前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调治日及之后的来往
日按调治后的转股价钱和收盘价蓄意。
（2）修正才略
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息泄漏报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个来曩昔（即转股价钱修正日），出手收复转股申
请并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三 、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已有 10 个来曩昔的收
盘价低于“亚泰转债”当期转股价钱 8.39 元/股的 90%，即 7.55 元/股的情形，
可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管带领
第 15 号——可调理公司债券》及《召募诠释书》等联系规章，若触发转股价钱
修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并在次一来曩昔开市前泄漏修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公
告，同期按照《召募诠释书》的商定实时现实后续审议才略和信息泄漏义务；若
公司未在触发转股价钱修正条件当日召开董事会现实审议才略及信息泄漏义务
的，视为本次不修正转股价钱。敬请强大投资者小心投资风险。
四、其他事项
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者磋磨电话 0755-
特此公告。
深圳市郑中假想股份有限公司董事会
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