国信证券股份有限公司对于“川恒转债”2024 年第二次债券捏有东说念主
会议方案公告
贵州川恒化工股份有限公司（简称“川恒股份”）于 2021 年 8 月 12 日面向合
格投资者公修复行了可调整公司债券（简称“川恒转债”），川恒转债于 2021 年
调整公司债券捏有东说念主会议功令》（简称“《债券捏有东说念主会议功令》”）的规定，债
券受托解决东说念主国信证券股份有限公司（简称“国信证券”），就公司变更可转债募
投名标的事项而召开 2024 年第二次债券捏有东说念主会议，并已于 2024 年 8 月 29 日
发出《国信证券股份有限公司对于召开“川恒转债”2024 年第二次债券捏有东说念主会
议的见告》（简称“《见告》”）。本次会议召开情况如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开时辰： 2024 年 9 月 13 日 16:00
（二）会议召开方位：四川省成皆市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋
（三）会议召开花式：会议以通信和现场连系合的方式召开，记名方式进行投票
表决。
（四）会议审议议案：《对于变更召募资金用途的议案》
（五）债权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）（以下昼 15:00 时交游时辰结
束后，中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司提供的债券捏有东说念主名册为准）。
（六）出席会议的东说念主员及权益
背负公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“川恒转债”的未偿还的
债券捏有东说念主均有权出席债券捏有东说念主会议（包括通过认购、交游、受让、经受或其
他正当方式捏有本期债券的捏有东说念主），以下简称捏有东说念主。债券捏有东说念主不错躬行出
席债券捏有东说念主会议并表决，也不错委派受托解决东说念主、其他债券捏有东说念主大约其他代
理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券捏有东说念主会议并按授权界限诳骗表决权。
捏有东说念主应当调解受托解决东说念主等会议召集东说念主的干系责任，积极插足债券捏有
东说念主会议，审议会议议案，诳骗表决权，调解推动捏有东说念主会议成效方案的落实，依
法看重自己正当权益。出席会议的捏有东说念主不得利用出席会议得回的干系信息从事
内幕交游、主宰商场、利益运输和证券欺骗等犯警非法行径，挫伤其他债券捏有
东说念主的正当权益。
经由和出席会议东说念主员阅历等事项出具见证想法。
二、会议出席情况
出席公司本次债券捏有东说念主会议的捏有东说念主及代理东说念主合计 1 名，代表本次债券有
表决权的债券张数 718，183 张，代表的本次债券本金总额合计 71，818，300 元，占
本次债券未偿还本金总金额的 6.88%。
三、会议审议事项和表决情况
由于出席本次债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主或其代理东说念主捏有的表决权总和
不及本期未偿还债券捏有东说念主所捏表决权总和的 50%，证据《债券捏有东说念主会议功令》
的干系规定，本次会议未能灵验召开。
四、讼师出具法律想法书
国浩讼师（天津）事务所指派讼师出席本次债券捏有东说念主会议进行见证并出具
法律想法，觉得：本次会议的召集召开实行了法定治安，召集东说念主阅历恰当干系法
律、律例和表率性文献及《召募阐发书》、《债券捏有东说念主会议功令》的规定；因
登记出席本次会议的债券捏有东说念主代表灵验表决权未达到《债券捏有东说念主会议功令》
规定的本次会议召开应餍足出席会议的债券捏有东说念主代表灵验表决权的比例条款，
本次会议未能灵验召开。
五、公司对于本次债券捏有东说念主会议后续事宜的决定
证据《深圳证券交游所股票上市功令》规定，“经鼓动大会批准变更召募资
金投资名标的，公司应当在鼓动大和会事后二十个交游日内赋予可调整公司债券
捏有东说念主一次回售的权益。”公司将对后续回售事宜进行详备公告。
六、备查文献
（一）国浩讼师（天津）事务所对于贵州川恒化工股份有限公司“川恒转债”
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司对于“川恒转债”2024 年第二
次债券捏有东说念主会议方案公告》之盖印页）
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