证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-073 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容信得过、准确、完好，莫得舛错记
载、误导性述说或首要遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 9 月
债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时激动大会审议，
现将干系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调停公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100，000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调停公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来回所
挂牌来回，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行适度之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时分付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，现时转股价钱为 8.05 元
/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于向
下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》的相关商定，“楚
天转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
数为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以本钱公
积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度职权分
派，把柄《召募评释书》以及中国证监会对于可调停公司债券刊行的相关章程，
“楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于可调停公司债券转
股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058 号）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目
如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调停公司债券存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价筹商。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调停公司债券的激动应当秘密。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面
值。
（二）修正才气
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在顺应中国证监会章程
的上市公司信息表露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时分（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）起，入手复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
苦求日或之后、调停股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体评释
鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任性贯穿三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）
的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正条目。
为优化公司本钱结构，选藏投资者职权及促进公司的恒久正经发展，把柄《深
圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可调停公司债券》、公司《创
业板向不特定对象刊行可调停公司债券召募评释书》等干系条目的章程及公司股
价践诺情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时激动大会审议。
修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票
来回均价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
该决策须经出席会议的激动所执有用表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的激动应当秘密。如激动大会
召开时上述盘算高于本次调整前“楚天转债”的转股价钱（8.05 元/股），则“楚
天转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“楚天转债”转股价钱干系事宜的告成进行，公司董事
会提请激动大会授权董事会把柄《创业板公设立行可调停公司债券召募评释书》
等干系章程全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价钱相关的一齐事宜，包括
但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的其他干系内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
告，防范投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
红薯妹